证券简称：新金路           证券代码：000510       编号：临 2023—41 号

    四川新金路集团股份有限公司

(资料图片)

关于延期召开公司 2022 年年度股东大会并增加

       临时提案的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

   四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 8

日，披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023

—34 号），原定于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会，现因

增加临时提案，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等

相关规定，公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 5 日（星期

五）召开，股权登记日不变,仍为 2023 年 4 月 24 日。

   一、原定股东大会相关情况

   （1）现场召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14∶30 时

   （2）网络投票时间为：2023 年 4 月 28 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 4

月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

  二、股东大会延期召开原因

年第二次临时监事局会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理以

简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

  同日，公司董事局收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘江东先生

书面提交的《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》（截至目前，

刘江东先生直接持有公司股份 53,752,951 股，占公司总股本的 8.82%，其

一致行动人四川金海马实业有限公司直接持有公司股份 49,078,365 股，占

公司总股本的 8.06%），提请公司董事局将上述《关于提请股东大会授权董

事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案方式提请公司

  根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。经核查，刘江东先生的身份符合上述规定，

其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，

且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制

度的规定，为提高决策效率，公司董事局同意延期召开公司 2022 年年度股

东大会，并同意将上述临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、延期后的股东大会相关情况

   （1）现场召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14∶30 时

   （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 5 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 5 月

   除会议召开日期和增加审议的上述临时提案外，原股东大会股权登记

日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项

均保持不变，具体内容详见同日公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大

会的补充通知》。

   特此公告

                      四川新金路集团股份有限公司董事局

                           二○二三年四月二十四日

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